腾邦控股(06880.HK)公告，就有关债券重组契据，于2021年12月28日，公司与认购人万钛投资有限公司(可换股债券持有人)订立认购协议，据此，认购人已有条件同意于完成日期认购，而公司已有条件同意于完成日期配发及发行8731.5万股认购股份，认购价为每股认购股份0.19941港元，较股份于认购协议日期收市价每股0.217港元折让约8.11%。

根据抵销契据，认购人与公司已同意，认购人须以抵销股份结算金额(一笔相当于代价的金额)的方式结算代价约1741万港元。认购股份将根据于股东特别大会上寻求股东授出的特别授权配发及发行。公司将向上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。

此外，旧购股权计划(于2011年11月25日获公司采纳，自其采纳日期起计为期十年)已于2021年11月25日届满。监于旧购股权计划已经届满，董事会谨此宣布，董事会已议决建议采纳股东将于股东特别大会上批准的新购股权计划。

据悉，认购人为一间于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由建银国际(控股)有限公司间接全资拥有。建银国际(控股)有限公司由中国建设银行股份有限公司间接全资拥有，而中国建设银行股份有限公司是一家在中国注册成立并在联交所主板(股份代号： 0939)及上海证券交易所(股份代号：601939)上市的股份公司。

董事认为通过配发及发行认购股份部份清偿结算金额可(i)免除集团立即偿还结欠可换股债券持有人债务的责任;(ii)为集团未来的业务发展留存可用现金;(iii)通过引入新的主要股东扩大股东基础。因此，董事认为配发认购股份及认购协议的条款属公平合理，且配发认购股份符合公司及其股东的整体利益。